http://www.banking.gov.tw/ct.asp?xItem=3659926&ctNode=2635&mp=9

這也有說明相關法
本來不敢回的 因為
1.陳"前總統"仍受中華民國法律保障(含言論及人身財產等之自由)
2.瑞士是歐盟一國,且為國際金融組織優良的會員國
3.雖瑞士已經函請台灣協助"了解",但恐將專案來台調查如有抵觸國內法律或政府仍擔保當事人而不利調查者,該戶資金將列入凍結並將該當事人所有來往在國際資金均"凍結"
4.如3者,台灣將為列入法律上不友善或是法律不周之地區,足影響日後所有由該地而來的資金(加強控管)
5.如其戶內來往資金均被詳查,如涉及第三國相關於軍火,暗中資助被國際上單一認定犯罪者(國家)或是從事於情報工作等之情事,將影響更大(不知道會不會被列入反恐名單中)
6.如其資金有來往於國際情報或國家機密者,恐將全面揭露,而當事人仍須親赴說明,不知道台灣是否准許之
7.雖當事人已經用"公開說明"取代到案說明,歐盟組織不一定接受,而台灣方面是否願為之背書
8.國際洗錢是全球公認的大罪,全球媒體會持續追查,屆時台灣不一定會有正面報導
9.事於境外,不知台灣金融監理單位,該如何自處,甚而得受更嚴格的對待
以上為個人看法,不可轉載引用 !

4.如3者,台灣將為列入法律上不友善或是法律不周之地區,足影響日後所有由該地而來的資金(加強控管)


這應該屬於個人行為吧
雖然 它 是歷任總統

下面是引用a86980於2008-08-16 17:27發表的 :
4.如3者,台灣將為列入法律上不友善或是法律不周之地區,足影響日後所有由該地而來的資金(加強控管)


這應該屬於個人行為吧
雖然 它 是歷任總統

因為是出事的關係且又無法依照大~~~歐盟組織所管轄~XD
總之是很大條的,所以為什麼當事人要出來公開說明
如被改列嫌犯,可能會被通緝

下面是引用Lency於2008-08-16 16:31發表的 :
洗錢=洗黑錢

就是將

經過若干方法，轉變為看似合法的金錢。

最好的 ==轉變為看似合法的金錢===)透過=賭場^^例=)拉斯維加斯賭城==)就是一例^^

犯罪或其他非法手段所獲得的金錢==)大部分都有標記~如搶劫等

目前當事人已被改列境管中.

洗钱: 就是把脏脏的钱洗干净.

什么叫脏脏的钱, 就是非法所得了, 什么叫非法所得 -- 不是你的,你却占有.
什么叫干净的钱, 就是合法所得, 什么叫合法所得 -- 是你的, 你有权拥有, 且这种权力受法律保护
什么叫洗, 就是施用手段了.

以上是乱说的, 想知道详细的,去查洗钱的法律定义吧

下面是引用sang於2008-08-17 12:16發表的 :
目前當事人已被改列境管中.

這8年來

原來所謂的台灣之子

都只是表面而已

仔细看看10楼说的, 如果和陈的瑞士账户有资金来往的所有账户都被查的话, 怕是要查到不少机密, 甚至是"国家"机密(至于国家为啥加引号,我就不解释了,伤感情), 万一其中的一些账户有贿赂美国政要的嫌疑或者和秘密军火有关, 估计...这案子就不了了之吧

洗錢大部分都是指髒錢，就是從別人口袋A到的賣彄，經由不同管道，像是人頭或是帳戶偷偷轉到海外去，神不知鬼不覺。

但是那些錢卻不是依法取得的錢財，終究還是利用別人拿到的錢，所以很黑。(個人想法 )

下面是引用sang於2008-08-17 12:16發表的 :
目前當事人已被改列境管中.

但還是有兩個已經溜出去了